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郑州立案侦查非法集资案件137起六种手法要小心-【新闻】

发布时间:2021-05-27 16:59:27 阅读: 来源:测定仪厂家

郑州立案侦查非法集资案件137起 六种手法要小心

5月16日上午9时,在郑州市公安局陈诉厅郑州警方召开 冲击防御犯科集资和冲击防范经济犯法 新闻通气会。郑州警方首次对外公布近阶段冲击犯科集资经济犯法情况,起底犯科集资最常见的六种手段,并教你五招识破犯科集资 陷阱 。

2个案例揭露犯科集资

自2011年6月以来,以常某为法人的郑州某投资包管有限公司在未经有关部分批准,便以高额利息为诱饵在郑州、平顶山、南阳等地向社会公众吸收存款3亿多元,未兑付金额7000余万元,未兑付客户200余人。2014年4月17日,郑州警方前往广东肇庆、四川成都以及省内多地将犯法嫌疑人抓获,目前嫌疑人已被依法起诉。

2012年,郑州警方接到群众举报,郑州另一家投资包管有限公司,有犯科集资行为。2012年3月7日,郑州警方对该公司正式立案观察。经查,以史某为法人的郑州华大投资包管公司,未经有关部分依法批准,在郑州等地向社会公众吸收存款3.5亿元,涉及集资客户1500余人。目前9名主要嫌疑人已依法进行了起诉。

3组数据记录犯科集资

2014年,河南头条网消息:,郑州警方共核办各类经济犯法案件950余起,冲击处理惩罚1200余人,挽回损失近10亿元。

2015年至今,郑州警方核办各类经济犯法案件115起,冲击处理惩罚86人,挽回经济损失2.6亿元。

2011年至今,全市共立案侦查犯科集资案件137起,涉及客户6.9万人,冲击处理惩罚536人。6种手段看清犯科集资

1.非法分子许诺投资者以奖励、积分返利等形式赐与高额回报。到达必然规模后,便奥秘转移资金、携款潜逃;

2.以种植芦荟、养殖蚂蚁再回收等名义,骗取群众资金;以开发所谓高新技术产物为名吸收公众存款;编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众 投资入股 ;

3.操作专卖、署理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方法为幌子,欺骗群众投资;

4.以管理完备的工商执照、税务登记等手续掩盖其犯科目的,在豪华写字楼租赁办公所在,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众的信任;

5.通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等通讯东西,流传虚假信息,诱骗群众上当;

6.操作精神、人身强制或亲情诱骗,以高额利息诱惑,犯科获取资金。

5招对策识破犯科集资

1.比较银行贷款利率和普通金融产物的回报率,大都情况下明显偏高的投资回报很可能是陷阱;

2.通过当局网站查询相关企业是否经过国家批准的合法的上市公司,是否可以刊行公司股票、债券等,如果不具备刊行销售股票、出售金融产物以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌犯科集资;

3.通过查询工商登记资料,查明相关企业是否经过法定注册的合法企业,是否管理了税务登记等;

4.一些影响较大的犯科集资犯法,相关媒体会进行报道,可通过网络查询相关企业违法犯法记录;

5.对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和劝说要审慎决策,不要盲目听从。

郑州市公安局经侦支队副支队长李立提醒广大市民,遇到犯科集资要立刻向公安机关报案或向本地的法院提起诉讼。

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